Geldwäsche
Broschüren zum Thema
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Broschüre (inkl. Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"
Bei Nichtbeachtung des GwG drohen Autohändlern empfindliche Strafen. Die nach der Neufassung des Geldwäschegesetz völlig überarbeitete und nun deutlich umfangreichere Broschüre erläutert die für Kfz-Unternehmen wichtigen Aspekte und bietet zudem informative Übersichten und Checklisten.
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Broschüre (ohne Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"
Bei Nichtbeachtung des GwG drohen Autohändlern empfindliche Strafen. Die nach der Neufassung des Geldwäschegesetz völlig überarbeitete und nun deutlich umfangreichere Broschüre erläutert die für Kfz-Unternehmen wichtigen Aspekte und bietet zudem informative Übersichten und Checklisten.
Anlagen
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Übersichten "Geldwäsche" (Anlage 1)
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Formulare "Geldwäsche": Risikoanlayse (Anlage 2)
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Formular "Geldwäsche": Checkliste "Ordnungsgemäße Geldwäscheprävention im Autohaus" (Anlage 3)
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Formular "Geldwäsche": Mitarbeiterunterrichtung (Anlage 4)
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Formular "Geldwäsche": Identifizierung "natürliche Person" (Anlage 5)
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Formular "Geldwäsche": Identifizierung "juristische Person" (Anlage 6)
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Informationsblatt " Geldwäscheprävention: Mitwirkungspflicht der Kunden - Fragen und Antworten" (Anlage 7)
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Formular "Geldwäsche": Grundzüge der Ausweisüberprüfung (Anlage 8)
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Formular "Geldwäsche": Anhaltspunkte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anlage 9)